Протокол очного заседания № 1 от 13 октября 2016 г.

г. Москва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Министр культуры Российской Федерации В.Р. МЕДИНСКИЙ

Присутствовали:

от Минкультуры России:

В.В. Аристархов, первый заместитель министра культуры РФ, ответственный секретарь Общественного совета

от Департамента Правительства РФ по формированию системы «Открытое правительство»:

 М.В. Прохоров, заместитель директора Департамента

от Экспертного совета при Правительстве РФ:

Е.А. Волкова, аналитик Аналитического центра "Форум"

члены Общественного совета:

Агишева Н.В.; Ананьев А.Н.; Белюкин Д.А; Бурляев Н.П.; Гилярова Н.Н.; Демидов А.Г.; Демидов И.И.; Запашный А.В.; Карих И.И.; Ковалев-Случевский К.П.; Ковальчук А.Н.; Лермонтов М.Ю.; Ломидзе М.А.; Мирошниченко С.В.; Перченко М.Е.; Пожигайло П.А.; Рудин И.А.; Рыбас С.Ю.; Синицына О.Н.; Троценко С.С.; Хотиненко В.И.; Цветкова С.А.; Церетели В.З.; Цыганова С.Н.; Шапкина Е.А.; Широков А.А.; Шрайберг Я.Л.

Решили:

1. О Повестке заседания Общественного совета

(Аристархов)

Утвердить Повестку первого заседания Общественного совета.

Голосование:

ЗА – 27

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

2. О Регламенте работы Общественного совета при Минкультуры России

(Аристархов, Пожигайло)

2.1. В целом одобрить Регламент работы Общественного совета.

2.2. Абзац 5 пункта 2 Регламента изложить в следующей редакции:

«Общественный совет полномочен рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции, если количество членов, принимающих решение, составляет более 50% от количественного состава, указанного в пункте 3.6 Положения об Общественном совете при Министерстве культуры Российской Федерации (утверждено приказом Минкультуры России №235 от 22.01.2016) - то есть не менее 19 человек, участвующих в голосовании. При равенстве голосов председатель Общественного совета имеет право решающего голоса».

2.3. Председателю Общественного совета в срок до 28.10.2016 г. собрать замечания и предложения членов Общественного совета к тексту Регламента.

2.4. Председателю Общественного совета с учетом полученных замечаний и предложений утвердить Регламент Общественного совета в срок до 07.11.2016 г.

2.5. Абзац 3 Статьи 8 Кодекса этики членов Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации (утвержден заместителем председателя Общественного совета от 15.11.2015 г.) изложить в следующей редакции:

«уклонение от участия в работе (деятельности) Общественного совета и его рабочих групп, в том числе систематический (3 и более раз) пропуск заседаний Общественного совета».

2.6. Секретариату Общественного совета в срок до 07.11.2016 г. направить членам Общественного совета утверждённые председателем Общественного совета Регламент и Кодекс этики, обеспечить их публикацию в открытом доступе на сайте Минкультуры России в разделе «Общественный совет».

Голосование:

ЗА – 27

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

3. Об избрании председателя Общественного совета

(Аристархов, Шапкина, Лермонтов, Пожигайло, Прохоров)

3.1. Принять к сведению информацию Шапкиной Елены Анатольевны, члена комиссии Общественной палаты по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами о совместной позиции Общественной палаты Российской Федерации и Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации о рекомендации в качестве председателя Общественного совета Мацуева Дениса Леонидовича.

3.2. Определить в качестве кандидатов на должность председателя Общественного совета:

- Мацуева Дениса Леонидовича;

- Пожигайло Павла Анатольевича.

3.3. Избрать председателем Общественного совета Пожигайло Павла Анатольевича.

Голосование:

Кандидат Пожигайло П.А.	Кандидат Мацуев Д.Л.
ЗА – 16 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1	ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1

 4.О количестве заместителей председателя Общественного совета

(Аристархов)

Избрать 2 (двух) заместителей председателя Общественного совета.

Голосование:

ЗА – 27

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

5. Об избрании заместителей председателя Общественного совета

(Аристархов, Пожигайло)

5.1. Определить в качестве кандидатов на должность заместителя председателя Общественного совета:

- Бурляева Николая Петровича;

- Прилепина Евгения Николаевича;

- Полякова Юрия Михайловича;

- Мацуева Дениса Леонидовича;

- Ковалева-Случевского Константина Петровича;

- Ковальчука Андрея Николаевича.

5.2. Избрать Бурляева Н.П. и Ковальчука А.Н. заместителями председателя Общественного совета.

Голосование:

Кандидат	Голоса «ЗА»
Бурляев Н.П.	15
Прилепин Е.Н.	5
Поляков Ю.М.	9
Мацуев Д.Л.	11
Ковалев-Случевский К.П.	11
Ковальчук А.Н.	15

6. Об организации работы нового состава Общественного совета

(Аристархов)

6.1. Принять к сведению информацию об организации работы Общественного совета.

6.2. Ответственному секретарю Общественного совета В.В. Аристархову обеспечить изготовление удостоверений членов Общественного совета.

6.3. Председателю Общественного совета П.А. Пожигайло подготовить предложения по созданию комиссий Общественного совета с определением ответственных модераторов – членов Общественного совета (кураторов направлений) в срок до 10.11.2016 г.

6.4. Председателю Общественного совета П.А. Пожигайло в срок до 30.11.2016 г. разработать проект положения об общественной награде «Благодарность Общественного совета при Минкультуры России».

 7.  О плане деятельности Общественного совета на 2016-2017 гг.

(Аристархов, Пожигайло)

7.1.  Утвердить План деятельности Общественного на 4 квартал 2016 года.

7.2. Членам Общественного совета в срок до 20.11.2016 г. направить председателю Общественного совета П.А. Пожигайло предложения по вопросам для рассмотрения в проект повестки заседания в декабре 2016 г., а также справочные материалы к данным вопросам.

7.3. Членам Общественного совета в срок до 30.11.2016 г. направить ответственному секретарю Общественного совета В.В. Аристархову предложения в план работы на 2017 год.

Голосование:

ЗА – 27

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

8. О составе информации о деятельности Общественного совета, обязательной для размещения на официальном сайте Минкультуры России в сети «Интернет»

(Аристархов)

Утвердить представленный состав информации.

Голосование:

ЗА – 27

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

9. Об отчете по Публичной декларации целей и задач Министерства культуры Российской Федерации за 1 полугоде 2016 г.

(Аристархов)

Одобрить представленный полугодовой отчет по Публичной декларации целей и задач на 2016 г.

Голосование:

ЗА – 27

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

10. О государственном докладе о состоянии культуры в Российской Федерации в 2015 г.

(Аристархов)

10.1. Принять к сведению информацию о подготовке Государственного доклада о состоянии культуры в Российской Федерации за 2015 год.

10.2. Членам Общественного совета в срок до 20.10.2016 г. рассмотреть представленный Государственный доклад и направить в Департамент науки и образования Минкультуры России предложения по его содержанию и структуре для учета в работе при подготовке государственного доклада о состоянии культуры в Российской Федерации в 2017 году.

10.3. Департаменту науки и образования Минкультуры России обобщить и направить в Правительство Российской Федерации результаты обсуждения Государственного доклада о состоянии культуры в Российской Федерации за 2015 год в срок до 30.10.2016 г.

Голосование:

ЗА – 27

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

11. О конкурсе на создание концепции учебного пособия по курсу «Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

(Аристархов, Пожигайло)

11.1. Подержать инициативу Минкультуры России о конкурсе на создание концепции учебного пособия.

11.2. Председателю Общественного совета П.А. Пожигайло в срок до 20.10.2016 г. доработать и согласовать Положение о конкурсе.

11.3. Председателю Общественного совета П.А. Пожигайло в срок до 22.11.2016 г. определить состав жюри конкурса из членов Общественного совета.

Голосование:

ЗА – 27

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Председатель  Общественного совета	П.А. Пожигайло
Ответственный секретарь Общественного совета	В.В. Аристархов